限定2025年1月22日收盘，乐惠海外(603076)报收于21.94元，下落1.22%，换手率0.56%，成交量6736.0手欧洲杯app，成交额1480.45万元。

当日柔柔点来覆信息汇总：乐惠海外当日主力资金净流出248.43万元，占总成交额16.78%。公司公告汇总：乐惠海外第四届董事会第三次会议审议通过多项议案，包括篡改《信息浮现料理轨制》、制订《舆情料理轨制》、变更公司计较界限及篡改公司端正、董事及高管2025年度薪酬决策，并决定召开2025年第一次临时鼓吹大会。来覆信息汇总

乐惠海外2025-01-22来覆信息如下：- 主力资金净流出248.43万元，占总成交额16.78%；- 游资资金净流入118.94万元，占总成交额8.03%；- 散户资金净流入129.49万元，占总成交额8.75%。

公司公告汇总信息浮现料理轨制（2025年1月篡改)

宁波乐惠海外工程装备股份有限公司信息浮现料理轨制（2025年1月篡改）旨在要领公司偏激他信息浮现义务东谈主的信息浮现行动，保护投资者正当权力。轨制涵盖信息浮现的基本原则、如期申诉、临时申诉、信息浮现事务料理等内容。信息浮现义务东谈主需确保信息确凿、准确、完满，不得提前泄露。如期申诉包括年度、中期和季度申诉，须经董事会审议通过，董事、监事及高管需签署书面阐明见识。如期申诉应在法律表现本领内浮现，年度申诉需经恰当《证券法》法律表现的司帐师事务所审计。临时申诉涵盖董事会、监事会决议、首要来回、首要事件等，公司应在事件发生时实时浮现。首要事件包括大额补偿、钞票减值、股权激发、首要钞票重组等。公司应柔柔证券颠倒来回情况，实时浮现有关信息。公司董事会长入指点信息浮现责任，董事长为第一职守东谈主，董事会布告稳健具体执行。监事会对信息浮现事务进行监督，高等料理东谈主员需实时申诉首要事件。各部门及子公司稳健东谈主应确保信息的确凿、准确和完满，配合信息浮现责任。公司应制定首要事件申诉方法，确保信息实时传递和浮现。

第四届董事会第三次会议决议公告

宁波乐惠海外工程装备股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年1月22日召开，会议审议通过了以下议案：- 《对于篡改的议案》；- 《对于制订的议案》；- 《对于变更公司计较界限及篡改公司端正的议案》，具体内容见公告编号2025-003，该议案尚需提交鼓吹大会审议；- 《对于董事、高等料理东谈主员2025年度薪酬决策的议案》，疏淡董事薪酬为10万元/东谈主/年（税前），非疏淡董事及高管薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，该议案也需提交鼓吹大会审议；- 《对于召开公司2025年第一次临时鼓吹大会的议案》。

公司2025年第一次临时鼓吹大会会议贵府

宁波乐惠海外工程装备股份有限公司将于2025年2月10日14:00在浙江省宁波市象山县西周镇朝日路1号公司二楼会议室召开2025年第一次临时鼓吹大会。会议领受现场投票和网罗投票相结伴的口头，网罗投票本领为同日9:15-15:00。主要议程包括：与会东谈主员签到、主握东谈主布告会议初始、宣读会议应知、选举监票东谈主、宣读并审议两个议案、投票表决、布告表决遵循、宣读鼓吹大会决议、讼师发表法律见识书、签署会议决议和记载、主握东谈主布告会议收场。议案一为对于变更公司计较界限及篡改公司端正的议案，拟增多特种开导制造、安设改造修理、销售等计较界限，并相应篡改《公司端正》第十四条。议案二为对于董事、高等料理东谈主员2025年度薪酬决策的议案，疏淡董事基本薪酬为10万元/东谈主/年（税前），非疏淡董事及高管薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬参考同业业水平诊疗，绩效薪酬把柄计较宗旨完成情况及侦察遵循披发。

对于召开公司2025年第一次临时鼓吹大会的见告

宁波乐惠海外工程装备股份有限公司将于2025年2月10日14点召开2025年第一次临时鼓吹大会，会议地方为浙江省宁波市象山县西周镇朝日路1号公司二楼会议室。本次鼓吹大会领受现场投票和网罗投票相结伴的口头，网罗投票通过上海证券来回所鼓吹大会网罗投票系统进行，投票本领为2025年2月10日的来回本领段。会议将审议两项议案：1. 《对于变更公司计较界限及篡改公司端正的议案》；2. 《对于董事、高等料理东谈主员2025年度薪酬决策的议案》。议案1为尽头决议议案，且议案1和议案2均需对中小投资者单独计票。上述议案已由公司第四届董事会第三次会议审议通过，并于2025年1月23日在上海证券来回所网站浮现。股权登记日为2025年2月5日，登记本领为2025年2月6日上昼8:30-11:30，下昼13:00-16:00，登记地方为公司法务证券部。鼓吹可通过现场、传真或信函口头登记。会议相干东谈主：徐力韬，相干电话：0574-65832846，传真：0574-65836111。

对于变更公司计较界限及篡改公司端正的公告

宁波乐惠海外工程装备股份有限公司（证券代码：603076，证券简称：乐惠海外）于2025年1月22日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《对于变更公司计较界限及篡改公司端正的议案》。因业务发展和计较需要，公司拟增多特种开导制造、特种开导安设改造修理、特种开导销售等计较界限，最终以商场监督料理局坚忍为准。把柄上述变动，公司端正第十四条计较界限条件进行了篡改，增多了特种开导有关业务，并明确许可姿色包括食物用塑料包装容器器具成品坐褥、修复工程施工、建筑劳务分包、食物坐褥、食物互联网销售、特种开导制造及安设改造修理，均需有关部门批准后方可开展计较看成。除上述条件篡改外，《公司端正》其他条件不变。本次变更及篡改事项尚需提交鼓吹大会审议，议案通事后将授权公司料理层办理变更登记、备案等手续。

公司端正修正案

宁波乐惠海外工程装备股份有限公司把柄有关法律法律表现并结伴履行情况，对公司端正进行了篡改，主要波及计较界限的诊疗。篡改后的计较界限包括：一般姿色和许可姿色。除上述篡改外，《公司端正》的其他内容不变。端正条规最终以宁波市商场监督料理局坚忍为准。篡改端正事项尚需提交公司鼓吹大会审议。

舆情料理轨制

宁波乐惠海外工程装备股份有限公司舆情料理轨制旨在普及公司应酬种种舆情的才略，建树快速响应和救急料理机制，保护投资者权力。本轨制涵盖报刊、电视、网罗等媒体的负面报谈、社会传言、影响股价的信息偏激他波及信息浮现的首要事件。舆情分为首要舆情和一般舆情。公司诞生应酬舆情处理责任指点小组（舆情责任组），由董事长任组长，董事会布告任副组长，成员包括高等料理东谈主员及有关职能部门稳健东谈主。舆情责任组稳健启动和斥逐首要舆情处理、评估影响、拟定处理决策、合作对外宣传、上报信息等责任。法务证券部稳健舆情信息鸠集、分析和上报，商场部监控官方自媒体，其他部门配合舆情信息鸠集。处理原则包括快速响应、合作宣传、勇敢濒临和系统运作。一般舆情由董事会布告和法务证券部料理，首要舆情需召开舆情责任组会议，选拔看望、媒体雷同、投资者雷同、澄莹公告等措施。公司强调掩饰义务，违抗者将受贬责或考究法律职守。本轨制自董事会审议通过之日起执行。

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