证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2025-019
转债代码：110064 转债简称：建工转债
债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01
重庆建工集团股份有限公司
对于“建工转债”可接受回售的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告实践不存在职何诞妄记录、误导性评释
大约要紧遗漏，并对其实践的竟然性、准确性和竣工性承担法律背负。
伏击实践教唆：
● 回售价钱：100.69 元东说念主民币/张（含当期利息）
● 回售文书期：2025 年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 7 日
● 回售资金披发日：2025 年 3 月 12 日
● 回售期内“建工转债”罢手转股
● 建工转债握有东说念主可回售部分或一都未转股的可移动公司债券。建工
转债握有东说念主有权接受是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 证券停复牌情况：适用
因回售时刻“建工转债”罢手转股,本公司的联系证券停复牌情况如下：
证券代 停牌肇端 停牌
证券简称 停复牌类型 停牌休止日 复牌日
码 日 时刻
● 风险教唆：可转债握有东说念主接受回售等同于以 100.69 元/张（含当期应
计利息、含税）卖出握有的“建工转债”。截止本公告密出前的终末一
个往异日，“建工转债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债握有东说念主选
择回售可能会带来耗损，敬请可转债握有东说念主存眷接受回售的投资风险。
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的股票
自 2025 年 1 月 3 日至 2025 年 2 月 21 日蚁集三十个往异日的收盘价钱
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低于本公司“公开垦行可移动公司债券”（以下简称“建工转债”）当期转
股价钱的 70％，且“建工转债”处于终末一个计息年度。凭证《重庆建
工集团股份有限公司公开垦行可移动公司债券召募说明书》
（以下简称
《召募说明书》）的商定，“建工转债”的有条件回售条目收效。
现依据《上市公司证券刊行注册处置主义》
《可移动公司债券处置
主义》
《上海证券来往所股票上市国法》和本公司《可移动公司债券募
集说明书》，就回售说合事项向合座建工转债握有东说念主公告如下：
一、回售条目
（一）凭证公司《召募说明书》的规矩，有条件回售条目具体如
下：
“在本次刊行的可转债终末两个计息年度，要是公司股票在职何连
续三十个往异日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债握有东说念主
有权将其握有的可转债一都或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回
售给公司。
若在上述往异日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增
发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）
、配股以及派
发现款股利等情况而调养的情形，则在调养前的往异日按调养前的转
股价钱和收盘价钱贪图，在调养后的往异日按调养后的转股价钱和收
盘价钱贪图。
要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“蚁集三十个往异日”
须从转股价钱调养之后的第一个往异日起再行贪图。
终末两个计息年度可转债握有东说念主在每年回售条件初次中意后可按
上述商定条件诈骗回售权一次，若在初次中意回售条件而可转债握有
东说念主未在公司届时公告的回售文书期内文书并执行回售的，该计息年度
不可再诈骗回售权，可转债握有东说念主不可屡次诈骗部分回售权。”
凭证《召募说明书》联系条目的实践，当期应计利息的贪图公式
为：
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IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
凭证上述当期应计利息的贪图挨次，“建工转债”第六年的票面利
率 3.6%，贪图天数为 70 天（自 2024 年 12 月 20 日至 2025 年 2 月 28
日，算头不算尾），利息为 100×3.6%×70/365=0.69 元/张，即回售价钱
为 100.69 元/张。
二、本次可转债回售的说合事项
（一）回售事项的教唆
建工转债握有东说念主可回售部分或一都未转股的可移动公司债券。建
工转债握有东说念主有权接受是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售文书设施
本次回售的转债代码为“110064”，转债简称为“建工转债”。
诈骗回售权的可转债握有东说念主应在回售文书期内，通过上海证券交
易所来往系统进行回售文书，标的为卖出，回售文书经说明后不可撤
销。要是文书当日未能文书得手，可于次日连续文书（限文书期内）。
（三）回售文书期：2025 年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 7 日。
（四）回售价钱：100.69 元东说念主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付挨次
本公司将按前款规矩的价钱买回要求回售的建工转债，按照中国
证券登记结算有限背负公司上海分公司的说合业务国法，回售资金的
披发日为 2025 年 3 月 12 日。回售期满后，公司将公告本次回售效果
和本次回售对公司的影响。
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三、回售时刻的来往
建工转债在回售时刻将连续来往，但罢手转股。在归拢往异日内，
若建工转债握有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处
理卖出指示。
回售期内，如回售导致可移动公司债券流畅面值总数少于 3000 万
元东说念主民币，可转债仍将连续来往，待回售期实现后，本公司将闪现相
关公告，在公告三个往异日后建工转债将罢手来往。
四、风险教唆
可转债握有东说念主接受回售等同于以 100.69 元/张（含当期应计利息、
含税）卖出握有的“建工转债”。截止本公告密出前的终末一个往异日，
“建工转债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债握有东说念主接受回售可能
会带来耗损，敬请可转债握有东说念主存眷接受回售的投资风险。
五、说合形势
说合部门：董事会办公室（证券部）
说合电话：（023）63511570
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
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